首 页 | 设为首页  网站地图  帮助  加入收藏  人员查询
首页 专业市场 政策前沿 民生与法 地方政务 微信·微博 热点时评 企业动态 今日看点 网友来电
首页 > 关注 > 民生与法 >

参与非法吸收资金 转移出卖家庭财产

安徽寿县一被告人犯非法吸收公众存款罪、洗钱罪获刑

市场信息网   2022-01-27 16:55:17   来源: 人民网   评论:0

  原标题:参与非法吸收资金 转移出卖家庭财产

  本报讯 (记者 周瑞平 通讯员 严 翠 周 爽)近日,安徽省寿县人民法院公开宣判一起非法吸收公众存款、洗钱案,被告人陶某某犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑三年,并处罚金5万元;犯洗钱罪,判处有期徒刑一年四个月,并处罚金2万元;两罪并罚,决定执行有期徒刑三年十个月,并处罚金7万元;违法所得予以追缴并返还被害人。

  被告人陶某某的父亲陶某生前在寿县以经营化肥、农药等生意需周转资金,经营汽车销售公司缺乏资金、购置门面房等为由,采用口口相传方式,承诺以月息1分至3分不等利息,吸收不特定公众资金。经查明,截至2018年8月非法吸收资金共计 1613.8万元,涉及155人,未兑付资金1494.14万元。其中,被告人陶某某伙同其父参与非法吸收资金151万元,未兑付资金137.08万元。

  2018年8月,被告人陶某某在其父亲陶某生病住院后,明知大量欠款尚未清偿的情况下,为逃避借款人的追讨,通过买卖、藏匿等方式,隐藏、转让车辆、黄金等财产,将陶某生前非法吸收公众存款所得资金及收益99.9万余元转移;将一辆奔驰车以27.8万元转让给孔某,经鉴定该车价格为33.7万余元;将一辆宝马车虚假转让给他人,经鉴定该车价格为21万余元;将黄金首饰1557.3克以42.4万余元转卖一家首饰投资公司,经鉴定单位价格为290元每克,总价格为45.16万余元,并使用他人银行卡转移所得资金。同时查明,涉案宝马车系陶某通过刷卡及现金的方式一次性付款27.3万余元购买;奔驰车系以38万元购买。

  法院审理后认为,被告人陶某某明知其父亲陶某许诺1分至3分不等的利息,向不特定公众吸收资金累计1613.8万元,仍参与吸收公众资金151万元,数额巨大;被告人陶某某为掩饰、隐瞒其父亲陶某非法吸收公众存款来源和收益,逃避借款人追讨,转移、出卖财产累计99.9万余元,其行为分别构成非法吸收公众存款罪和洗钱罪。根据2021年3月1日施行的《中华人民共和国刑法修正案(十一)》对非法吸收公众存款罪的规定,综合考虑被告人的犯罪事实、情节及认罪悔罪态度,法院依法作出上述判决。


责任编辑:刘媛


免责声明:本网内容转载自其他媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,并请自行核实相关内容。本站不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。如若本网有任何内容侵犯您的权益,请及时联系我们,本站将会在24小时内处理完毕。联系电话: 0351--4168533  
另,市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据,投资者若据此操作,风险自担。

上一篇:湖北老河口违规发放养老金公益诉讼案一审宣判
下一篇:最后一页

网站首页 | 市场信息报企业文化部 | 关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 版权信息 | 常见问题 | 法律声明 | 网站地图 |
客服电话:010--80884591 Email: 地址:北京市西城区西绒线胡同28号天安国汇公寓8088室 邮编:100025  举报电话:0351—4121783 13934516200
Copyright © 市场信息报 晋新网 互联网信息服务许可证:14082028 晋ICP备10201605号
页面执行时间:秒 Powered By:scxxb.com.cn   晋公网安备 14010602060358号